Dato: 25. mai 2009
Referent: Nina Høegh-Larsen
Møteleder: Svenn-Arne Dragly

Møtet satt kl. 18:14

Tilstede

10 stemmeberettigede medlemmer:

• Nina Høegh-Larsen
• Daniel Perez
• Svenn-Arne Dragly
• Luis Benitez Ruiz
• Harald Christian Sagevik
• Vegard Johannesen
• Håvard Espeland
• Kjetil Ree
• <ønsker ikke navnet publisert> (noe forsinket)
• Thomas Gramstad (noe forsinket)

1 fullmakt:

• Øystein Jakobsen stemte via fullmakt i 2 saker

1 andre:

• Christoffer T. Olsen (noe forsinket)

Rapport og videre plan

Styret la frem rapport for foregående år og videre plan for kommende år.

• Strategi fremover
  • Satse på å ta på seg enkelte jobboppdrag fremover, med formål å tjene penger til foreningen. Av inntektene vil 20% gå til FriBit, 75% til den som tar oppdraget, og 5% til den som fant oppdraget.
  • Sette inn større ressurser til Genero.
  • Jobbe for å sette politisk fokus på viktige punkter før valgkampen, for å forsøke å få partiene til å ta stilling til saker som omhandler punktene FriBit jobber for.
  • Få til flere sosiale aktiviteter.
  • Større fokus på rekruttering, finne nye programmerere.
  • Vise at vi er artistvennlige.
  • Sette fokus på loven.
  • Forsøke å få en mer traffikert hjemmeside, oppdatere strukturen på hjemmesiden.
  • Forbedre skrivegruppen, få mer struktur i hvordan artikler publiseres.
  • Satse på møter i de forskjellige gruppene på forskjellige ukedager.
  • Jobbe med skoleforedrag.

Gjennomgang av regnskap og ansvarsfraskrivning for styret

• FriBit har hittil fått sine inntekter fra kontigenter og donasjoner. Dette har til sammen vært i underkant av 4000.
• FriBit har hatt utgifter til fellesmøter og hjemmeside.
• Pr. dags dato har FriBit rundt 1800 på konto.
• Må satse på å få dekket husleien fremover – pr. dags dato dekkes denne privat.

Ansvarsfraskriving enstemmig vedtatt.

Endring av formålsparagraf

Forslag til formålsparagraf ble lagt frem. Følgende forslag ble diskutert frem:

§ 1. Fribit har som formål å sikre samfunnet tilgang til mest mulig kunnskap og kultur. FriBit skal jobbe for tilrettelegging av lovlig informasjonsdeling og samtidig fremme gunstige løsninger for både opphavsmenn og forbrukere.

§ 1a. FriBit skal identifisere og sikre de mekanismer som oppnår formålet i § 1 og videre
- realisere ikke-eksisterende mekanismer.
- informere samfunnet om dette arbeidet.

§ 1b. Prinsipper om personvern, rettsvern, ytringsfrihet og fri kommunikasjon skal ivaretas og styrkes gjennom FriBits arbeid.

§ 1c. Fribit skal informere om kultur- og informasjonsdeling, fildelingsteknologi og opphavsrett, og vil også arbeide med tema relatert til annen immateriell rett. Dette arbeidet skal gjøres for å løfte kunnskapsnivået om disse temaene i samfunnet.

9 stemmer for
1 avholdende

Forslaget ble vedtatt.

Forslag om vedtektsfestet lisensvalg

Forslaget skulle egentlig opp under eventuelt. Ble likevel gjennomført tidligere. Forslaget om ny vedtekt lød som følger:

§ ?a. Alle verk produsert i regi av FriBit skal lisensieres under frie lisenser, så langt dette lar seg gjøre. Med frie lisenser menes Creative Commons Attribution Share Alike eller friere, eller godkjent av Open Source Initiative.
§ ?b. Styret kan gjøre unntak fra § ?a.

Nettsidene skal også endre lisens for å avspeile dette.

8 stemmer for
1 avholdende

Ny vedtektsparagraf vedtatt.

Navneendring

Det er fremmet forslag om navneendring av organisasjonen. Med andre ord om navnet “FriBit” skal erstattes med et annet. Navneforslaget «Fritt nett» var det eneste som ble foreslått, uten videre stemning for dette.

• Argumenter for å bytte navn. HC informerer: FriBit har en assosiasjonsrekke som sier TPB, fjortiss og piratkopieringstilhengere. De som skal overbevises er eldre enn oss og må overbevises, lønner seg med fine assosiasjoner. Får større oppoverbakke. Ingen leser formålsparagraf.
• Tidspunkt: Under lansering
• Argumenter mot navnebytte: Navnet fungerer, assosiasjonsrekken vanskelig å unngå uansett. Andre navn også vanskelige. Misassosiasjoner kan være bra. Bra med oppmerksomhet. Ikke dømt til å være tynget med dårlige assosiasjoner fremover.

Det ble fremmet forslag om styret skulle gis fullmakt til navneendring.
Ettersom navneendring krever vedtektsendring er det krav om to tredelers flertall.

5 stemmer for
5 stemmer mot
1 avholdende

Det ble foretatt ny diskusjon.

6 stemmer for
4 stemmer mot
1 avholdende

Manglende to tredelers flertall. Forslaget fikk ikke det nødvendige flertallet.

Utvidelse av styret

Det ble foreslått å endre § 3b og § 3c i vedtektene for å utvide styret. Maksimalt antall styremedlemmer ble foreslått til 5, 7 eller 9. Stemmeordning ble ved enighet avgjort til å være 5 mot 9, deretter 7 mot beste alternativ av 5 og 9.

7 stemmer for antallet 5
2 stemmer for antallet 9
1 avholdende

6 stemmer for antallet 5
3 stemmer for antallet 7
1 avholdende

Minste antall styremedlemmer ble foreslått til 3.

9 stemmer for
1 avholdende

Antallet styremedlemmer ble vedtatt til å ligge mellom 3 og 5.

Forslag om at styreleder har dobbeltstemme ble fremmet.

9 stemmer for
1 avholdende

Kandidater til de to nye styremedlemsplassene

Etter vedtektene sitter nåværende styre ett nytt år. To plasser ble derfor ledige. Til valg ble følgende personer foreslått:

Øystein Sættem, Øystein Jakobsen, Nina Høegh-Larsen, Harald Christian Sagevik, Thomas Gramstad

Thomas Gramstad trakk seg som kandidat til styreplass.

Valget ble gjennomført i tre runder. Først ble ett styremedlem valgt inn, deretter ett styremedlem til, deretter rekkefølge på varastillinger for de resterende.

Øystein Jakobsen og Harald Christian Sagevik ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Thomas Gramstad godtok å stille som varakandidat.

Nina Høegh-Larsen ble valgt som førstevara, Thomas Gramstad som andrevara og Øystein Sættem som tredjevara.

Vedtektsendring om styret

Det ble foreslått å endre vedtekt § 3b og 3c til følgende:

§ 3b. Styret består av 3 til 5 styremedlemmer og opptil 3 varaer. Styreleder skal kalle inn til styremøte, men styremøter skal avholdes hvis flertallet i styret krever det. Styret er vedtaksdyktig når fem stemmer er avgitt. Vedtak fattes ved flertall av de avgitte stemmene. Styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet.

§ 3c. Styret skal:
- Iverksette årsmøtets bestemmelser.
- Oppnevne daglig leder, utforme stillingsbeskrivelse og følge opp at daglig drift blir utført i tråd med stillingsbskrivelse og vedtekter.
- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
- Administrere og føre nødvendig kontroll med FriBits økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
- Representere FriBit utad.
- Innkalle til ordinær generalforsamling hvert år i mai.

9 stemmer for
1 avholdende

Forslaget ble vedtatt

Vedtektsforslag om prokura

Det ble lagt frem forslag om ny vedtekt for prokura og signatturrett. Forslaget ble utformet av generalforsamlingen.

§ ?a. Daglig leder, styreleder eller økonomiansvarlig har prokura hver for seg.
§ ?b. Signaturrett: Daglig leder og styreleder har signaturrett hver for seg.

9 stemmer for
1 avholdende

Forslaget ble vedtatt.

Endring av medlemskontigent

Forslag ble lagt frem om at medlemskontigenten endres til 50 kroner per år fra og med 1. januar 2010.

8 stemmer for
2 avholdende

Forslaget ble vedtatt.

Eventuelt

Følgende forslag til vedtektsendringer ble fremmet og vedtatt med 9 stemmer for og en avholdende:

Kun medlemmer som har betalt kontigent senest en månded før generalforsamlingen har stemmerett.
Innkalling til generalforsamlingen skal skje 6 uker før generalforsamlingen.
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen.
FriBit tillater bedriftsmedlemsskap, disse har ikke stemmerett. Styret vedtar retningslinjer for bedriftsmedlemsskapet.

Disse vil implementeres i vedtektene etter generalforsamlingen.

Forslag ble fremmet om å gi styret fullmakt til å gjøre organisasjonen om til en stiftelse dersom styret finner det tjenlig.

9 stemmer mot
1 avholdende

Forslaget ble nedstemt.

Spørsmål ble reist om regnskapet føres som avvikende regnskapsår (mai-mai) eller om det følger kalenderåret.
Det var enighet om at regnskapet skulle følge kalenderåret.

Møtet ble hevet ca. kl. 22:00

I morgen er det generalforsamling hos Fribit.
Vi starter det hele klokken 18.00, men møt gjerne 5 min før.

Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som har stemmerett.

Til dere som ikke vet hvor kontoret er:
Adresse: Pløens gate 4, 3. etg. over Café Mono
Evt møt opp på Youngstorget og ring en av kontaktpersonene.

Kontaktperrsoner:
Daniel: 94 81 03 65
Svenn-Arne: 97 75 28 93

Vi tar torsdagsmøtet på tirsdag (19. mai) neste uke klokken 17. Møtet blir som vanlig på kontoret vårt og er åpent for alle.

Da blir møtet samme dag som boken Delte meninger lanseres kl. 12. Det dukker opp noen FriBitere der også.

Nå er datoen for generalforsamlingen (årsmøtet) satt til 25. mai. Klokkeslettet er satt til 18.00 med forbehold om endringer.

Den foreløpige agendaen ser slik ut:

• Forslag om endring av formålsparagraf
  • Det er fremmet forslag om endring av formålsparagrafen til å i større grad omfatte all informasjonsdeling. Et forslag innebærer en todeling, med et overodnet mandat om å fremme informasjonsdeling i tillegg til informasjonsarbeid om fildelingsdebatten spesielt. Den konkrete ordlyden vil legges frem før generalforsamlingen og fastsettes i løpet av generalforsamlingen.
• Valg av daglig leder for FriBit
  • Svenn-Arne Dragly er foreslått som daglig leder
  • Andre som stiller til valg bes varsle styret om dette ved å sende e-post til post@fribit.no
• Valg av styreformann for FriBit
  • Harald C. Sagevik og Øystein Jakobsen er foreslått som styreformann
  • Andre som stiller til valg bes varsle styret om dette ved å sende e-post til post@fribit.no
• Styret legger frem rapport og videre plan
• Gjennomgang av regnskap og ansvarsfraskrivning for styret
• Utvidelse av styret
  • Øystein Jakobsen og Harald C. Sagevik er foreslått som nye styremedlemmer
  • Andre som stiller til valg bes varsle styret om dette ved å sende e-post til post@fribit.no
• Endring av prokura til leder alene eller leder pluss to styremedlemmer
  • Forslag er stilt om å fastsette at prokura er gitt til leder alene eller leder pluss to styremedlemmer. Dette tas opp til diskusjon på generalforsamlingen.
• Eventuelt

Forslag til andre saker må sendes inn til styret senest 2 uker før generalforsamlingen. Disse kan sendes per e-post til post@fribit.no.

Vi minner om at det kun er betalende medlemmer som har stemmerett under generalforsamlingen. Innbetaling må være styret i hende og varsles til post@fribit.no minst to dager før generalforsamlingen. Dette kan gjøres til kontonummer 6094.05.70983 og medlemskontigenten er på kr 100 per år. Det er fint om dere også oppgir fødselsdato og kommune slik at dette kan føres i medlemslistene (da dette kreves ført av enkelte vi søker om midler).

FriBits generalforsamling skal holdes i mai eller begynnelsen av juni. Innkallelse til generalforsamlingen må sendes ut en måned i forveien.

Vi er derfor nødt til å finne en dato ganske snart og har opprettet en event i planleggingsverktøyet Doodle.

Klikk denne lenken og oppgi de datoene som passer for deg.

Nei, det er ingen spøk. Vi møtes for å legge de første grunnstenene i Genero på onsdag 1. april kl. 16.

Møtet blir i hovedkvarteret i Pløens Gate 4 – og alle som er interessert i programmering oppfordres til å møte opp.

Det holdes lokalmøte i FriBits hovedkvarter hver torsdag kl. 17. Agendaen for hvert enkelt møte er forskjellig fra uke til uke, men det blir alltid en kjapp gjennomgang av status for de ulike prosjektene.

Møtene er selvfølgelig åpne for alle medlemmer som har lyst til å ta turen innom!

Veibeskrivelse

FriBit holder til midt i Oslo sentrum over Café Mono – like ved Youngstorget.
Adressen er Pløens Gate 4.
Det er inngang både fra Pløens Gate 4 og Strøget.
Når du er inne på Cafe Mono kan du ringe Daniel Perez, så kommer noen og slipper deg inn.